România, acuzată de fraudă cu fonduri de 20 de milioane de euro
Fraudă de 30 de milioane de euro cu fonduri europene.
Cea mai mare fraudă cu TVA din Uniunea Europeană
Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, anunţă instrumentarea celui mai mare dosar de crimă organizată de până acum din Europa.
Cutremur în poliţie, reţineri la vârf
Detaşări pe sub mână în plină pandemie, prieteni angajaţi în poliţie, relatii prea apropiate cu interlopi sau prezenţă laserviciu în acte, deşi nu călcau cu zilele pe la birou.
Guvernul cere controale pe piaţa energiei
Creşterea preţurilor la energie din ultima perioadă nu este justificată.
Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene în 4 judeţe
Procurorii europeni au descins în această dimineaţă la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest din Timişoara şi laAgenţia pentru IMM-uri.
Reţea de fraudare a examenelor auto, destructurată
O reţea cu o modalitate incredibilă de fraudare a examenelor pentru obţinerea permiselor de conducere a fost destructurată de procurorii din Braşov.
Regina Criptomonedelor a intrat pe lista celor mai căutaţi oameni din Europa pentru o fraudă de miliarde de dolari
Ruja Ignatova, fondatoarea criptomonedei OneCoin, a fost pusă pe Europol pe lista celor mai căutaţi oameni din Europa, pentru implicarea ei într-o fraudă de mai multe miliarde de dolari, informează Bloomberg.
Zeci de case şi terenuri, puse sub sechestru
Peste două milioane de euro cash şi banii din 110 conturi bancare au fost confiscati de anchetatori de la membriigrupării care furniza echipamente la cele mai mari festivaluri de muzică de la noi din ţară.
Un tirist român a reuşit să facă plinul de 262 de ori fără să plătească, în zeci de benzinării din Belgia
Un român în vârstă de 51 de ani a fost condamnat la cinci ani de închisoare, pentru fraudă de amploare cu carduri de carburant, a decis tribunalul din Turnhout (Belgia), potrivit Nieuwsblad.
Un cunoscut chirurg stomatolog şi soţia sa, condamnaţi pentru fraude cu fonduri europene
Chirurgul Ion Nicolescu şi soţia sa, Manuela Agatstein, aflaţi în topul investitorilor din medicina dentară, au fost condamnaţi definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la câte 2 ani şi 10 luni închisoare cu suspendare, fiind găsiţi vinovaţi într-un dosar de fraude cu fonduri europene.
Actor condamnat pentru fraudă
Actorul Zachary Horwitz a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.
